V nastoyaschey stat'e avtory predprinyali popytku pokazat' chitatelyam osobennosti operativno-rozysknogo soprovozhdeniya predvaritel'nogo rassledovaniya i sudebnogo razbiratel'stva po delam o legalizacii dohodov, priobretennyh prestupnym putem. Osuschestvlenie dannogo vida deyatel'nosti sozdaet neobhodimuyu predposylku dlya uspeshnoy realizacii principa neotvratimosti otvetstvennosti.
оперативно-розыскное сопровождение, сопровождение уголовных дел, легализация преступных доходов, меры по сопровождению, формы взаимодействия
1. O protivodeystvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma : Federal'nyy zakon ot 7 avgusta 2001 g. № 115-FZ // SZ RF. - 2001. - № 33 (chast' 1), st. 3418.
2. O protivodeystvii korrupcii : Federal'nyy zakon ot 25.12.2008 № 273-FZ // SZ RF. - 2008. - № 52 (ch. 1), st. 6228.
3. Bordilovskiy E. I. Suschnost' i osnovnye napravleniya operativno-rozysknogo obespecheniya predvaritel'nogo rassledovaniya gruppovyh prestupleniy // Aktual'nye problemy agenturno-operativnoy deyatel'nosti organov vnutrennih del : Trudy / Akademiya MVD SSSR. - M., 1990.
4. Ivanov S. N. Operativno-rozysknoe obespechenie raskrytiya i rassledovaniya gruppovyh prestupleniy : dis. … d-ra yurid. nauk / S. N. Ivanov. - M., 2001.
5. Samodelkin S. M. Operativno-rozysknoe soprovozhdenie predvaritel'nogo rassledovaniya i sudebnogo razbiratel'stva tyazhkih prestupleniy (pravovye i organizacionnye voprosy) : dis. … kand. yurid. nauk / S. M. Samodelkin. - M., 1994.
6. Homkolov V. P. Pravovye i organizacionno-takticheskie voprosy operativno-rozysknogo obespecheniya deyatel'nosti sledovatelya po ustanovleniyu lica, sovershivshego prestuplenie : dis. … kand. yurid. nauk / V. P. Homkolov. - M., 1984.
7. Marzaev E. V. Operativno-rozysknye mery po bor'be s ekonomicheskimi prestupleniyami v sfere gosudarstvennyh vnebyudzhetnyh fondov (po materialam podrazdeleniy BEP) : dis. … kand. yurid. nauk / E. V. Marzaev. - M., 2009. - S. 233-234.
8. Bol'shoy tolkovyy russkiy slovar' russkogo yazyka / pod red. D. N. Ushakova. - M., 2004. - S. 1035.
9. O povyshenii effektivnosti sluzhebnoy deyatel'nosti i metodicheskogo obespecheniya voprosov bor'by s prestupleniyami v sfere ekonomiki i korrupcii : Informacionno-spravochnye materialy Vserossiyskogo soveschaniya-seminara s rukovoditelyami podrazdeleniy EBiPK MVD po respublikam, GU MVD Rossii, UMVD Rossii po inym sub'ektam Rossiyskoy Federacii, upravleniy na transporte MVD Rossii po federal'nym okrugam, Vostochno-Sibirskogo i Zabaykal'skogo LU MVD Rossii na transporte. - M. : GUEBiPK MVD Rossii, Nizhegorodskaya akademiya MVD Rossii, 2014. - S. 22-23.
10. Tenevaya ekonomika i ekonomicheskaya prestupnost' / pod red. A. K. Bekryasheva, I. P. Belozerova. - M., 2008. - S. 123-127.
11. Davydov V. S. Sposoby legalizacii prestupnyh dohodov / V. S. Davydov // Pravo i bezopasnost'. - 2004. - № 4. - S. 19-20.
12. Ob utverzhdenii Instrukcii po organizacii informacionnogo vzaimodeystviya v sfere protivodeystviya legalizacii (otmyvaniyu) denezhnyh sredstv i inogo imuschestva, poluchennyh prestupnym putem : prikaz General'noy prokuratury RF, MVD RRF, FSB RRF, FSKN, FTS, SK pri prokurature, Federal'noy sluzhby po finansovomu monitoringu № 309/566/378/318/1460/43/207 ot 5 avgusta 2010 g.
13. Polozhenie o Federal'noy sluzhbe po finansovomu monitoringu : utv. ukazom Prezidenta RF ot 13 iyunya 2012 g. № 808 «Voprosy Federal'noy sluzhby po finansovomu monitoringu».
14. Rekomendacii po razrabotke kriteriev vyyavleniya i opredeleniyu priznakov neobychnyh sdelok : prikaz Rosfinmonitoringa ot 8 maya 2009 g. № 103.
