В настоящей статье авторы предприняли попытку показать читателям особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем. Осуществление данного вида деятельности создает необходимую предпосылку для успешной реализации принципа неотвратимости ответственности.
оперативно-розыскное сопровождение, сопровождение уголовных дел, легализация преступных доходов, меры по сопровождению, формы взаимодействия
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 33 (часть 1), ст. 3418.
2. О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // СЗ РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1), ст. 6228.
3. Бордиловский Э. И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений // Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел : Труды / Академия МВД СССР. - М., 1990.
4. Иванов С. Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений : дис. … д-ра юрид. наук / С. Н. Иванов. - М., 2001.
5. Самоделкин С. М. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы) : дис. … канд. юрид. наук / С. М. Самоделкин. - М., 1994.
6. Хомколов В. П. Правовые и организационно-тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление : дис. … канд. юрид. наук / В. П. Хомколов. - М., 1984.
7. Марзаев Э. В. Оперативно-розыскные меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере государственных внебюджетных фондов (по материалам подразделений БЭП) : дис. … канд. юрид. наук / Э. В. Марзаев. - М., 2009. - С. 233-234.
8. Большой толковый русский словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. - М., 2004. - С. 1035.
9. О повышении эффективности служебной деятельности и методического обеспечения вопросов борьбы с преступлениями в сфере экономики и коррупции : Информационно-справочные материалы Всероссийского совещания-семинара с руководителями подразделений ЭБиПК МВД по республикам, ГУ МВД России, УМВД России по иным субъектам Российской Федерации, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирского и Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. - М. : ГУЭБиПК МВД России, Нижегородская академия МВД России, 2014. - С. 22-23.
10. Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А. К. Бекряшева, И. П. Белозерова. - М., 2008. - С. 123-127.
11. Давыдов В. С. Способы легализации преступных доходов / В. С. Давыдов // Право и безопасность. - 2004. - № 4. - С. 19-20.
12. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РРФ, ФСБ РРФ, ФСКН, ФТС, СК при прокуратуре, Федеральной службы по финансовому мониторингу № 309/566/378/318/1460/43/207 от 5 августа 2010 г.
13. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу : утв. указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».
14. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок : приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103.
