Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia Вестник Казанского юридического института МВД России 2227-1171 2542-1247 65250 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД и КРИМИНАЛИСТИКА CRIMINAL TRIAL, INVESTIGATIVE ACTIVITIES AND CRIMINALISTICS УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД и КРИМИНАЛИСТИКА Некоторые особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем Некоторые особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем Иванов П И Иванов П И Булдин А Е Булдин А Е Академия управления МВД России ru Академия управления МВД России ru Академия управления МВД России ru Академия управления МВД России ru 25 03 2015 25 03 2015 6 1 84 91 12 03 2015 20 03 2015 https://vestnikkui.ru/en/nauka/article/65250/view

В настоящей статье авторы предприняли попытку показать читателям особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем. Осуществление данного вида деятельности создает необходимую предпосылку для успешной реализации принципа неотвратимости ответственности.

В настоящей статье авторы предприняли попытку показать читателям особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем. Осуществление данного вида деятельности создает необходимую предпосылку для успешной реализации принципа неотвратимости ответственности.

 оперативно-розыскное сопровождение сопровождение уголовных дел легализация преступных доходов меры по сопровождению формы взаимодействия оперативно-розыскное сопровождение сопровождение уголовных дел легализация преступных доходов меры по сопровождению формы взаимодействия

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 33 (часть 1), ст. 3418. O protivodeystvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma : Federal'nyy zakon ot 7 avgusta 2001 g. № 115-FZ // SZ RF. - 2001. - № 33 (chast' 1), st. 3418. О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // СЗ РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1), ст. 6228. O protivodeystvii korrupcii : Federal'nyy zakon ot 25.12.2008 № 273-FZ // SZ RF. - 2008. - № 52 (ch. 1), st. 6228. Бордиловский Э. И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений // Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел : Труды / Академия МВД СССР. - М., 1990. Bordilovskiy E. I. Suschnost' i osnovnye napravleniya operativno-rozysknogo obespecheniya predvaritel'nogo rassledovaniya gruppovyh prestupleniy // Aktual'nye problemy agenturno-operativnoy deyatel'nosti organov vnutrennih del : Trudy / Akademiya MVD SSSR. - M., 1990. Иванов С. Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений : дис. … д-ра юрид. наук / С. Н. Иванов. - М., 2001. Ivanov S. N. Operativno-rozysknoe obespechenie raskrytiya i rassledovaniya gruppovyh prestupleniy : dis. … d-ra yurid. nauk / S. N. Ivanov. - M., 2001. Самоделкин С. М. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы) : дис. … канд. юрид. наук / С. М. Самоделкин. - М., 1994. Samodelkin S. M. Operativno-rozysknoe soprovozhdenie predvaritel'nogo rassledovaniya i sudebnogo razbiratel'stva tyazhkih prestupleniy (pravovye i organizacionnye voprosy) : dis. … kand. yurid. nauk / S. M. Samodelkin. - M., 1994. Хомколов В. П. Правовые и организационно-тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление : дис. … канд. юрид. наук / В. П. Хомколов. - М., 1984. Homkolov V. P. Pravovye i organizacionno-takticheskie voprosy operativno-rozysknogo obespecheniya deyatel'nosti sledovatelya po ustanovleniyu lica, sovershivshego prestuplenie : dis. … kand. yurid. nauk / V. P. Homkolov. - M., 1984. Марзаев Э. В. Оперативно-розыскные меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере государственных внебюджетных фондов (по материалам подразделений БЭП) : дис. … канд. юрид. наук / Э. В. Марзаев. - М., 2009. - С. 233-234. Marzaev E. V. Operativno-rozysknye mery po bor'be s ekonomicheskimi prestupleniyami v sfere gosudarstvennyh vnebyudzhetnyh fondov (po materialam podrazdeleniy BEP) : dis. … kand. yurid. nauk / E. V. Marzaev. - M., 2009. - S. 233-234. Большой толковый русский словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. - М., 2004. - С. 1035. Bol'shoy tolkovyy russkiy slovar' russkogo yazyka / pod red. D. N. Ushakova. - M., 2004. - S. 1035. О повышении эффективности служебной деятельности и методического обеспечения вопросов борьбы с преступлениями в сфере экономики и коррупции : Информационно-справочные материалы Всероссийского совещания-семинара с руководителями подразделений ЭБиПК МВД по республикам, ГУ МВД России, УМВД России по иным субъектам Российской Федерации, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирского и Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. - М. : ГУЭБиПК МВД России, Нижегородская академия МВД России, 2014. - С. 22-23. O povyshenii effektivnosti sluzhebnoy deyatel'nosti i metodicheskogo obespecheniya voprosov bor'by s prestupleniyami v sfere ekonomiki i korrupcii : Informacionno-spravochnye materialy Vserossiyskogo soveschaniya-seminara s rukovoditelyami podrazdeleniy EBiPK MVD po respublikam, GU MVD Rossii, UMVD Rossii po inym sub'ektam Rossiyskoy Federacii, upravleniy na transporte MVD Rossii po federal'nym okrugam, Vostochno-Sibirskogo i Zabaykal'skogo LU MVD Rossii na transporte. - M. : GUEBiPK MVD Rossii, Nizhegorodskaya akademiya MVD Rossii, 2014. - S. 22-23. Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А. К. Бекряшева, И. П. Белозерова. - М., 2008. - С. 123-127. Tenevaya ekonomika i ekonomicheskaya prestupnost' / pod red. A. K. Bekryasheva, I. P. Belozerova. - M., 2008. - S. 123-127. Давыдов В. С. Способы легализации преступных доходов / В. С. Давыдов // Право и безопасность. - 2004. - № 4. - С. 19-20. Davydov V. S. Sposoby legalizacii prestupnyh dohodov / V. S. Davydov // Pravo i bezopasnost'. - 2004. - № 4. - S. 19-20. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РРФ, ФСБ РРФ, ФСКН, ФТС, СК при прокуратуре, Федеральной службы по финансовому мониторингу № 309/566/378/318/1460/43/207 от 5 августа 2010 г. Ob utverzhdenii Instrukcii po organizacii informacionnogo vzaimodeystviya v sfere protivodeystviya legalizacii (otmyvaniyu) denezhnyh sredstv i inogo imuschestva, poluchennyh prestupnym putem : prikaz General'noy prokuratury RF, MVD RRF, FSB RRF, FSKN, FTS, SK pri prokurature, Federal'noy sluzhby po finansovomu monitoringu № 309/566/378/318/1460/43/207 ot 5 avgusta 2010 g. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу : утв. указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу». Polozhenie o Federal'noy sluzhbe po finansovomu monitoringu : utv. ukazom Prezidenta RF ot 13 iyunya 2012 g. № 808 «Voprosy Federal'noy sluzhby po finansovomu monitoringu». Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок : приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103. Rekomendacii po razrabotke kriteriev vyyavleniya i opredeleniyu priznakov neobychnyh sdelok : prikaz Rosfinmonitoringa ot 8 maya 2009 g. № 103.