Kazan, Kazan, Russian Federation
VAC 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки
VAC 5.1.4 Уголовно-правовые науки
UDK 343.91 Виды преступников
Introduction: The article is devoted to the study of the identity of the criminal – the organizer of activities to attract funds and (or) other property (financial pyramid). Materials and Methods: The methodology of the study was general and special methods: comparative and legal, statistical etc. The study materials were the norms of the criminal legislation of the Russian Federation, scientific literature, statistical data of the Main Information and Analytical Center of MIA of Russia, Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation, the published materials of the Bank of Russia. Results: Based on the study of statistical data, the author compiled a criminological portrait of the identity of the criminal – the organizer of activities to attract funds and (or) other property (financial pyramid). Discussions and Conclusions: the author identified social and demographical figures, social status, and moral and psychological properties of the criminal committing a crime of the category under consideration.
financial pyramids, the identity of the criminal, criminological portrait, criminological characteristics
Введение
Финансовые пирамиды, существуя уже несколько столетий [1, с. 253], представляют серьезную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Центральным банком Российской Федерации за первое полугодие 2024 года выявлено 1 723 субъекта с признаками финансовой пирамиды, что в 1,51 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года1. Опасность преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид, заключается не только в прямом материальном ущербе для отдельного человека, но и в ущербе для экономической системы в целом.
Оценка состояния, динамики и тенденций преступности неразрывно связана с криминологическим исследованием личности преступников как в целом, так и отдельных ее видов [2, с. 134]. Так, изучение личности организатора финансовой пирамиды имеет важное значение для установления причин и условий преступного поведения и разработки мер предупреждения (профилактики) преступлений рассматриваемой категории.
Комплексное криминологическое исследование личности любого преступника, в том числе и организатора финансовых пирамид, предполагает включение следующих компонентов:
1) социально-демографическая характеристика (пол, возраст, образование, семейное положение);
2) социальный статус и функции, раскрывающие виды деятельности индивида в обществе;
3) нравственно-психологические свойства и др. [3, с. 260].
Обзор литературы
Исследованию криминологических аспектов личности преступника посвящены труды Ю.М. Антоняна, В.Е. Эминова [4], А.И. Гурова [5], А.И. Долговой [6], В.В. Лунеева [7] и иных ученых.
Результаты исследования личности преступника, совершающего экономические преступления, отражены в трудах Т.В. Пинкевич [8], В.Д. Ларичева [9], М.В. Талан [10].
Некоторые аспекты личности организаторов финансовых пирамид рассмотрены в научных статьях В.Ю. Белицкого [11], Е.В. Милякиной [12], В.В. Финько [13].
Материалы и методы
Методологическую основу проведенного исследования составил комплекс философских, общенаучных и частнонаучных методов познания, среди которых логический, системно-структурный и статистический методы, методы сравнения и обобщения, контент-анализ и др.
Материалами исследования послужили нормы уголовного законодательства Российской Федерации, научная литература, статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, опубликованные материалы Центрального Банка России.
Результаты исследования
В Российской Федерации за организацию финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 1722 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Однако, как отмечает ряд авторов, судебная практика в части применения данной статьи неоднозначна [14, с. 378]. Так, действия организаторов финансовых пирамид нередко могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 1741 УК РФ («Легализация денежных средств») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), а статистическими формами отчетности по данным преступлениям не предусмотрен отдельный учет преступлений, связанных именно с деятельностью финансовых пирамид, что в дальнейшем затрудняет криминологический анализ. Следовательно, личность организатора финансовой пирамиды целесообразно рассматривать не только применительно к исследованию экономической преступности, но и в рамках имущественной и организованной преступности.
В ходе анализа статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации было установлено число осужденных по ст. 1722 УК РФ с момента включения статьи в УК РФ в 2016 году по 2023 год: 2016 – 2, 2017 – 12, 2018 – 3, 2019 – 1, 2020 – 2, 2021 – 0, 2022 – 6, 2023 – 32. Примечательно, количество осужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ в 2023 году составило 4933, однако установить долю мошенничеств, совершенных по принципу финансовых пирамид, невозможно ввиду отсутствия соответствующей статистической выборки.
Так, примерно 75% осужденных по ст. 1722 УК РФ составили мужчины, а удельный вес женщин – 25%. Подобное соотношение связано, прежде всего, с психологической устойчивостью мужчин, их социально-активной ролью в обществе, обладанием лидерскими качествами.
Возраст на момент совершения преступления подавляющего количества осужденных составил 30-49 лет (62%), небольшой удельный вес составили преступники в возрасте 25-29 лет (22 %) и 18-24 лет (11%). В связи с этим, полагаем, справедливо мнение В.О. Касимова, согласно которому большая часть преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности совершается лицами социально- и физически зрелыми (лицами в возрасте 39-40 лет), в этом возрасте достаточно устойчивы сформировавшиеся ранее взгляды, установки, ориентирующие на достижение поставленной преступной цели [15, с. 96].
Все осужденные были гражданами Российской Федерации, а также постоянными жителями местности совершения преступления.
Образовательный уровень лиц, совершающих данные преступления, высокий: преобладающее большинство осужденных имеет высшее профессиональное образование.
Деятельность по созданию финансовых пирамид является сложным процессом, требующим профессиональных знаний. Наибольшее количество осужденных были лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, а также служащими коммерческой или иной организации. Для преступников рассматриваемой категории характерно наличие развитых предпринимательских и организаторских способностей, знание основ финансового, налогового, уголовного, административного и гражданского законодательства.
Одной из тенденций последних лет является переход финансовых пирамид в сеть Интернет. Финансовые преступления, совершаемые от имени кредитного потребительского кооператива и иных организаций, которые действуют через свои офисы, отделения и представительства, сменились на дистанционное привлечение денег и цифровой валюты в форме различных интернет-проектов. Следовательно, организаторы современных финансовых пирамид имеют определенные познания в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
При совершении преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид, для большинства лиц доминирующей является корыстная мотивация, обусловленная конечной целью – получением денежных средств незаконным путем.
Среди отличительных особенностей личности преступника, совершившего мошенничество по принципу финансовой пирамиды, В.Ю. Белицкий выделил и отсутствие судимости [11, с. 278]. По изученным нами уголовным делам не более 4% преступников были ранее судимы.
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, как правило, совершается не одним лицом, а совместными действиями нескольких лиц, то есть в соучастии. Соучастникам легче подготовить и осуществить преступное посягательство, скрыть следы содеянного и предметы, добытые преступным путем. Анализ уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами, дает основание утверждать, что большинство преступников действуют в составе устойчивой преступной группы. Так, действия организаторов и участников Finiko3, помимо ч. 4 ст. 159 УК РФ, были дополнительно квалифицированы и по ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ.
Нравственно-психологические свойства личности преступника характеризуются такими качествами, как самоуверенность, прагматизм, эгоизм, лживость, лицемерие, алчность, жадность. Также следует отметить харизматичность, артистизм, коммуникабельность организаторов финансовых пирамид.
Обсуждение и заключение
Таким образом, статистические данные позволяют сформировать криминологический портрет организатора финансовой пирамиды: это гражданин РФ, как правило, мужского пола в возрасте от 25 до 45 лет, с высоким уровнем образования, осуществляющий предпринимательскую деятельность или участвующий в ней, ранее не судимый, обладающий такими личностными качествами, как самоуверенность, эгоизм, лживость, лицемерие, жадность. Организаторы финансовых пирамид совершают преступления из корыстной мотивации, действуют в соучастии.
1. Musharatsky M. L. Economic crime and its impact on economic security // Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2022. No. 2 (92). Pp. 25-28.
2. Bogatova Ye. V. On the question of the practical significance of criminological analysis of the criminal’s personality // Epomen Scientific Journal. 2022. No. 68. Pp. 133-139.
3. Eminov V. E., Antonyan Yu. M. Personality of a criminal and its formation // Aktual'nyeproblemy rossijskogoprava. 2015. No. 1. Pp. 107-112.
4. Shalagin A.E. Criminological Characteristics of Individuals Committing the Crimes against Population Health and Public Morals // The Review of Economy, the Law and Sociology. 2015. No. 4. Pp. 259-262.
5. Gazzaev S.U., Karaeva L.Kh. On some issues of delineation of article 172.2 of the Criminal Code of the Russian Federation from related compositions and administrative offenses// Matters of Russian and International Law. 2023. Vol. 13. Is. 1A-2A. Pp. 374-380.
6. Kasimov V. O. Criminological features of the identity of criminals of mature age // Journal The Modern Law. 2017. No. 11. Pp. 94-98.
7. Belitsky V. Yu. Criminalistic characteristics of the identity of the criminal who committed fraud on the principle of a «Financial pyramid» // Economic problems and legal practice. 2007. No. 3. Pp. 277-280.
