V stat'e rassmotreny predposylki stanovleniya i perspektivy dal'neyshego razvitiya zakonodatel'stva Ukrainy v sfere preduprezhdeniya i protivodeystviya legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma.
законодательство, легализация преступных доходов, предупреждение, противодействие, развитие, финансовый мониторинг, финансирование терроризма
1. Davydov V.S. Ugolovnaya otvetstvennost' za legalizaciyu (otmyvanie) denezhnyh sredstv ili inogo imuschestva, priobretennyh prestupnym putem: pravovoe regulirovanie v Rossii i za rubezhom: dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.08. SPb. yurid. in-t Gen. prokuratury RF. SPb., 2006. 185 s.
2. Korystin A.E. Otmyvanie sredstv: teoretiko-pravovye osnovy protivodeystviya i preduprezhdeniya v Ukraine: monografiya. Kiev: OAO «Poligrafkniga», 2007. 448 s.
3. Oficial'nyy vestnik Ukrainy. 2011. № 19. St.803.
4. Ugolovnyy kodeks Ukrainy ot 5 aprelya 2001 g. № 2341-III// Vedomosti Verhovnoy Rady Ukrainy. 2001. № 25-26. St.131.
5. Kodeks Ukrainy ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 7 dekabrya 1984 g. № 8073-H// Vedomosti Verhovnoy Rady Ukrainy. 1984. Prilozhenie k № 51. St.1122.
6. Butkevich S.A. Gosfinmonitoring Ukrainy kak central'nyy organ ispolnitel'noy vlasti so special'nym statusom// Nauchnyy vestnik Dnepropetrovskogo gosudarstvennogo universiteta vnutrennih del. 2012. № 1(58). S.276-286.
7. O Polozhenii o Gosudarstvennoy sluzhbe finansovogo monitoringa Ukrainy: Ukaz Prezidenta Ukrainy ot 13 aprelya 2011 g. № 466/2011// Oficial'nyy vestnik Ukrainy. 2011. № 29. St.1272.
8. O preduprezhdenii i protivodeystvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, ili finansirovaniyu terrorizma: Zakon Ukrainy ot 28 noyabrya 2002 g. № 249-IV// Vedomosti Verhovnoy Rady Ukrainy. 2003. № 1. St.2.
