Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia Вестник Казанского юридического института МВД России 2227-1171 2542-1247 65141 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ INTERNATIONAL COOPERATION AND FOREIGN EXPERIENCE МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АНТИЛЕГАЛИЗАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНТИЛЕГАЛИЗАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Буткевич С А Буткевич С А Одесский государственный университет внутренних дел ru Одесский государственный университет внутренних дел ru 25 12 2013 25 12 2013 4 4 100 107 12 12 2013 20 12 2013 https://vestnikkui.ru/en/nauka/article/65141/view

В статье рассмотрены предпосылки становления и перспективы дальнейшего развития законодательства Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В статье рассмотрены предпосылки становления и перспективы дальнейшего развития законодательства Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 законодательство легализация преступных доходов предупреждение противодействие развитие финансовый мониторинг финансирование терроризма законодательство легализация преступных доходов предупреждение противодействие развитие финансовый мониторинг финансирование терроризма

Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры РФ. СПб., 2006. 185 с. Davydov V.S. Ugolovnaya otvetstvennost' za legalizaciyu (otmyvanie) denezhnyh sredstv ili inogo imuschestva, priobretennyh prestupnym putem: pravovoe regulirovanie v Rossii i za rubezhom: dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.08. SPb. yurid. in-t Gen. prokuratury RF. SPb., 2006. 185 s. Корыстин А.Е. Отмывание средств: теоретико-правовые основы противодействия и предупреждения в Украине: монография. Киев: ОАО «Полиграфкнига», 2007. 448 с. Korystin A.E. Otmyvanie sredstv: teoretiko-pravovye osnovy protivodeystviya i preduprezhdeniya v Ukraine: monografiya. Kiev: OAO «Poligrafkniga», 2007. 448 s. Официальный вестник Украины. 2011. № 19. Ст.803. Oficial'nyy vestnik Ukrainy. 2011. № 19. St.803. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. № 2341-III// Ведомости Верховной Рады Украины. 2001. № 25-26. Ст.131. Ugolovnyy kodeks Ukrainy ot 5 aprelya 2001 g. № 2341-III// Vedomosti Verhovnoy Rady Ukrainy. 2001. № 25-26. St.131. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г. № 8073-Х// Ведомости Верховной Рады Украины. 1984. Приложение к № 51. Ст.1122. Kodeks Ukrainy ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 7 dekabrya 1984 g. № 8073-H// Vedomosti Verhovnoy Rady Ukrainy. 1984. Prilozhenie k № 51. St.1122. Буткевич С.А. Госфинмониторинг Украины как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом// Научный вестник Днепропетровского государственного университета внутренних дел. 2012. № 1(58). С.276-286. Butkevich S.A. Gosfinmonitoring Ukrainy kak central'nyy organ ispolnitel'noy vlasti so special'nym statusom// Nauchnyy vestnik Dnepropetrovskogo gosudarstvennogo universiteta vnutrennih del. 2012. № 1(58). S.276-286. О Положении о Государственной службе финансового мониторинга Украины: Указ Президента Украины от 13 апреля 2011 г. № 466/2011// Официальный вестник Украины. 2011. № 29. Ст.1272. O Polozhenii o Gosudarstvennoy sluzhbe finansovogo monitoringa Ukrainy: Ukaz Prezidenta Ukrainy ot 13 aprelya 2011 g. № 466/2011// Oficial'nyy vestnik Ukrainy. 2011. № 29. St.1272. О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма: Закон Украины от 28 ноября 2002 г. № 249-IV// Ведомости Верховной Рады Украины. 2003. № 1. Ст.2. O preduprezhdenii i protivodeystvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, ili finansirovaniyu terrorizma: Zakon Ukrainy ot 28 noyabrya 2002 g. № 249-IV// Vedomosti Verhovnoy Rady Ukrainy. 2003. № 1. St.2.