employee
Moscow, Moscow, Russian Federation
UDK 343.97 Преступление как общественное явление. Сравнительная преступность. Причины и последствия преступлений. Социальные факторы преступления. Социальное окружение
Introduction: the article is devoted to the study of changes in the level and dynamics of crimes and their perpetrators in the sphere of economic activity. Special attention is paid to the organised nature of committing crimes in the sphere of economic activity. Materials and Methods: as an empirical base we used separate forms of statistical observation of the GIAC of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the period 2013 - 2023, the data were analysed using the statistical method. Results: the model of the research process of assessing the state of crime in the sphere of economic activity and individual factors affecting its change is presented. The object of our scientific interest in the article, among other things, was the analysis of the dynamics of persons committing crimes as part of an organised group and criminal association over the past 11 years. The author drew attention to the fact that the most ‘invisible’ part of latent criminality is recorded mainly in the segment of economic relations, and the concealment and concealability of offences under Chapter 22 of the Criminal Code of the RF is several times higher than in many other types of criminal activity. On the example of Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation it is demonstrated that the insignificant number of crimes in the sphere of economic activity fixed by statistics sometimes leads to their biased and unreliable interpretation. Discussion and Conclusions: the author concluded that: 1. Numerical indicators of crimes in the sphere of economic activity indicate the instability of the dynamics of detection and registration of crimes under Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation for a period of 11 years. 2. The quantitative dynamics of persons who have committed crimes in the economic sphere reveals, in general, a tendency to a stable increase. 3. Organised crime in the modern context acts not just as a set of criminal actions, but as a key component of the sphere of economic activity.
economic activity; crime in the sphere of economic activity; organized crime; organized group; criminal community; criminal organization; statistical data
Введение
Научная ориентированность исследования организованной преступности в сфере экономической деятельности обусловлена разнообразными составляющими. Безусловно, одной из них является традиционное статистическое измерение, которое обычно основано на сборе данных и их анализе с использованием статистических методов. Подход, основанный на статистическом анализе, представляет собой методологическую стратегию, направленную на объективное изучение выбранной проблемы путем систематического сбора, анализа и интерпретации данных с целью выявления закономерностей и тенденций.
Отметим, что такого рода статистическое измерение имеет свои преимущества, такие как «строгость» анализа данных, а также определенные ограничения (точность, достоверность и объективность), которые не учитывают фактическую преступность. Фактическая же преступность в экономической сфере приводит к искаженному представлению о реальной угрозе, которую она представляет для общества и экономики.
Фактическая преступность в сфере экономической деятельности остается «недооцененной» в своем измерении. Несмотря на то, что преступность, связанная с экономической сферой, неоспоримо является одной из главных «доминант» криминальной деятельности в силу своего обширного воздействия на фундаментальные структуры общественной жизни. Эти формы преступной деятельности выступают не только как действия по финансовой дестабилизации, но и как преступления, подрывающие авторитет экономических институтов и доверие в целом социально-экономическим системам. Исходя из этого, необходимо акцентировать усилия на исследовании и разработке соответствующих мер для эффективного предупреждения и пресечения экономически ориентированных преступлений с учетом их масштабов и потенциальных последствий для общества и экономики.
Ранее в процессе осуществленного научного поиска мы подчеркивали, что «доля зарегистрированной преступности в сфере экономической деятельности не характеризуется даже приблизительными оценками достоверности. Самая «невидимая» часть латентной преступности фиксируется преимущественно в сегменте экономических отношений. Скрытость и скрываемость таких преступлений в десятки раз выше, чем по многим другим видам преступной деятельности» [1, с. 191; 2, с. 90-91].
Латентная преступность в сфере экономических отношений указывает на противоправность действий, которые остаются «незамеченными» органами внутренних дел, а если и проявится «обнаруженная», то она сохраняет тенденцию к недоведению до стадии расследования и судебного разбирательства. Прежде всего, скрытность обусловлена сложностью выявления, недостаточностью информационных ресурсов для расследования, также тем обстоятельством, что «экономическая преступность способна приспосабливаться к новым социальным и экономическим условиям» [3, с. 134].
Материалы и методы
Методологию исследования составили общенаучные методы познания общественных процессов, в частности, такого социально-правового явления, как преступность (анализ, синтез, дедукция, индукция, системно-структурный метод, измерение, описание, абстрагирование), а также частнонаучные методы (анализ документов, статистические методы). В качестве эмпирической базы были использованы некоторые формы статистического наблюдения ГИАЦ МВД России.
Обзор литературы
В исследовании использовались собственные научные труды, посвященные изучению преступности в сфере экономической деятельности (монографии, учебники, научные статьи), ведомственные статистические отчеты о состоянии преступности в России, а также исследования других авторов, рассматривающие как преступность в сфере экономической деятельности, так и организованную преступность в России.
Результаты исследования
Согласно заявленной теме изучения остановимся, прежде всего, на описании объема (размера) и динамических характеристиках преступности в сфере экономической деятельности с использованием исключительно статистического метода. Отметим, что «в статистике – науке о количественном измерении качественно определённых массовых процессов и явлений рассматриваются два класса задач: описательная статистика и аналитическая статистика» [4, с. 180]. В нашем исследовании мы прибегнем к использованию аналитической статистики как способа обработки и анализа информации.
Таблица 1. Сведения о преступлениях в сфере экономической деятельности, зарегистрированных в 2013-2023 гг.
Table 1. Economic Crimes in 2013-2023.
|
Гл. 22 УК РФ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Зарегистрировано преступлений |
32148 |
31175 |
34799 |
33757 |
35136 |
42901 |
44372 |
45926 |
46882 |
37713 |
38168 |
|
Прирост/ снижение, % |
-18,34 |
-3,02 |
11,62 |
-2,99 |
4,08 |
22,099 |
3,42 |
3,50 |
2,08 |
-7,4 |
1,2 |
Особо подчеркнём, что до 2013 года (начало периода исследования автором в указанной статье) сохранялось увеличение преступности в сфере экономической деятельности ежегодно в среднем на 17% (из анализа предыдущих исследований [1, c. 24, 27, 28]). В качестве примера отметим, что в значительных абсолютных значениях регистрировалось в 2006 году – 92317 преступлений, 2007 год – 82191 преступлений. Спустя время статистический ландшафт тенденций изменился, «начиная с 2010 года фиксируется регрессное значение преступлений в сфере экономической деятельности» [5, с. 26]. Далее наблюдаем тренд на постепенное увеличение случаев совершения преступлений в сфере экономической деятельности вплоть до 2021 года (Таблица 1). Этот рост быть вызван рядом факторов, включая изменения в экономической политике, технологические изменения, международные и внутренние экономические условия, а также изменения в правовых и нормативных рамках.
В целом, ощутимые динамические изменения преступлений в сфере экономической деятельности за период с 1997 по 2023 год период могут быть обусловлены разнообразными факторами, но самыми значимыми явились экономические кризисы 1998, 2008 и 2014 годов. Они могли обусловить как рост, так и снижение уровня преступлений в сфере экономической деятельности. Прежде всего, такие колебания связаны с ухудшением финансового положения юридических и физических лиц, ростом безработицы и общей экономической нестабильностью. С одной стороны, ухудшение экономической ситуации может способствовать увеличению числа экономических преступлений, с другой – усиление контроля и ужесточение правоприменительных мер во время кризисов могут привести к снижению числа таких преступлений, так как законодатель принимает более строгие меры для стабилизации экономической обстановки и предотвращения противоправных действий.
Так, на протяжении 10-15 лет в России наблюдается снижение преступности как в целом, так и по многим видовым характеристикам, этому обстоятельству послужило множество предпосылок, в том числе такой глобальный феномен The Great Crime Decline («Великое снижение преступности»).
Статистический взгляд на сведения о количестве лиц, которые совершили преступления в сфере экономической деятельности, представлен в таблице 2.
Количественная динамика лиц, совершивших преступления в экономической сфере, обнаруживает в целом тенденцию к стабильному увеличению. За последние 5 лет наибольший прирост по данным, представленным в таблице 2, произошел в 2021 г. Это подтверждается данными статистического учета: наибольшая часть преступлений, совершенных в сфере экономики в 2021 году (41%), относится к категории преступлений, связанных с экономической деятельностью. Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что явилось наибольшим значением, зафиксированным начиная в период с 2009 года и превышающим результаты 2020 года практически в два раза.
За восьмилетний период был зафиксирован рекордный уровень числа зарегистрированных преступлений в сфере экономики, достигнув отметки 117 7001. Пиковые значения увеличения регистрируются в 2021 г. и по преступлениям в сфере экономической деятельности (см. Таблицу 1)
По выявленным лицам гл.22 УК РФ (Таблица 2) положительный экстремум приходятся на 2022 г, несмотря на то что их удельный вес среди всех выявленных лиц, совершивших преступления в России за 2022 г., составляет 2,1%. Слишком малозначимый показатель, который не «несет» в себе столь значительную оценку криминальной угрозы рассматриваемой категории лиц. Безусловно, это всего лишь выявленный статистический «айсберг».
Справочно: в 2022 году за преступления в сфере экономики осудили 238 106 человек, подсчитал Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации2, а за преступления в сфере экономической деятельности было осуждено 10 тысяч 785 человек (из выявленных лиц – 62,59%), годом ранее эта цифра была значительно меньше. В 2022 году по всем статьям УК РФ осудили 11 648 предпринимателей (2,01% от всех осужденных лиц). Больше всего лиц (2216 лиц) привлекли к ответственности за «незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица по ст. 1732 УК РФ.
В 2023 году за преступления в сфере экономической деятельности осуждено 11 071 человек (из всех выявленных по гл. 22 УК РФ – 65,55%), при этом к 3245 осужденным (29,31%) была применена мера наказания, не связанная с лишением свободы, – штраф3.
Из самых часто выявляемых составов преступлений можно отметить незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Увеличение количества таких преступлений объясняется тем, что оперативные подразделения МВД России с марта 2022 г. утратили возможность самостоятельно инициировать уголовные дела по налоговым преступлениям (ст. 198, 199, 1991 УК РФ), поэтому их заменяют на смежные составы преступлений.4
Изучая отдельные тенденции в криминальной экономической деятельности, позволим себе особо отметить значимую роль организованных преступных групп и преступных сообществ в экономическом преступном мире.
Эволюция современной организованной преступности представляет собой фундаментальный переходный момент в развитии преступной активности. Организованная преступность в современном понимании выступает не просто как совокупность преступных действий, а как ключевой элемент экономической сферы отношений. «Такого вида преступность действительно качественно отличается от прочей преступности». [6, с. 9] [7, с. 15].
В условиях экономической, социокультурной, политической действительности в России наблюдается трансформация организованной преступности, превращающейся в специализированную форму предпринимательской и иной экономической деятельности, где активно действуют высококвалифицированные специалисты преступной среды. Наши научные суждения об организованной преступности подтверждаются в работах и иных исследователей. Так, например, В.С. Овчинcкий отмечает, что «экономическая преступность практически вся стала организованной, причём хорошо организованной». [8, с. 132], а В.В. Колесников добавляет, что функционирование криминальной экономики основано на использовании запрещённых видов предпринимательской деятельности [9, с. 18].
Современная экономическая архитектура отношений, финансовые инструменты и технологические инновации создают сложные среды, где организованные преступные группы находят привлекательные возможности для незаконной деятельности. Скрытые зоны в экономике, которые характеризуются недостаточным законодательным регулированием, недостатком прозрачности и слабой правоприменительной деятельностью, становятся особенно привлекательными для этих объединений. Здесь они могут осуществлять широкий спектр преступных действий с проникновением в уязвимые точки экономической инфраструктуры.
Ниже представлено статистическое описание динамики участия лиц в совершении преступлений в сфере экономической деятельности в составе организованных преступных групп и сообществ.
В течение периода с 2013 по 2023 год отмечается некоторая вариабельность в значениях удельного веса, характеризующаяся периодическими колебаниями в представленных данных по организованной группе и преступным сообществом (Таблица 3). Этот временной интервал является объектом нашего интереса, в том числе, для анализа динамики форм соучастия в виде организованной группы и преступного сообщества.
Статистические данные представляют собой временные ряды с в целом с устойчивой тенденцией роста за 11 лет в составе организованной преступной группы. Методологический анализ временных рядов дает основание утверждать, что наблюдаются статистические колебания, которые не обладают четко выраженным и однозначным характером в совершении преступлений в сфере экономической деятельности в составе преступного сообщества
Средний удельный вес лиц, причастных к организованным преступным группам в рамках преступной экономической деятельности в 2013-2023 гг., составляет 8,73%, что указывает на относительную малозначимость организованных преступных групп в сравнении с другими формами преступной активности, характерными для сферы экономической деятельности.
Средний удельный вес лиц, совершивших преступления в составе преступного сообщества в сфере экономической деятельности в 2013-2023 годах, составляет 0,3% (2013 год – 0,18%, 2023 год – 0,97%).
Следует отметить, что даже если преступное сообщество совершает менее чем 1% преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ, это все равно такое значение, которое нельзя оставлять без должного внимания, особенно криминологам. Малые статистические значения в отдельных случаях могут привести к недооценке серьезности проблемы. Даже небольшое количество экономических преступлений, особенно если они хорошо организованы и имеют значительное влияние, могут нанести серьезный ущерб обществу, поэтому важно разбираться в причинах и механизмах таких преступлений, в том числе разнообразных статистических оценках.
Исключая случайные колебания, связанные с естественной изменчивостью, наблюдается увеличение частоты преступлений, совершаемых ОГ и ПС за последние 11 лет. Этот тренд указывает на угрозу общественной безопасности и характеризует возможные изменения в структуре и организации таких преступных групп и сообществ. Тем не менее даже при таком низком уровне удельного веса преступные группы в сфере экономики могут оказывать существенное воздействие на различные аспекты экономической и социальной жизни общества.
Представленные числовые показатели свидетельствуют о некоторой динамике в значениях удельного веса, несмотря на то, что общий тренд (2013-2023 гг.) остается в пределах относительно стабильного уровня активности у организованных групп и «внезапной» изменчивости в 2023 г. (+76,59%) у преступных сообществ. На динамику влияет и сложная природа организованной преступности, и ее эволюционный вектор, ориентированный все большее использование информационных технологий (статистические сведения это подтверждают).
Весьма важным исследовательским интересом было бы указание в содержании статьи на ущерб (размер), причиняемый организованными группами или преступными сообществами. Однако очевидность статистических форм учёта не позволяет сегодня отразить количественные параметры ущерба от преступлений, совершенных в форме ОГ и ПС. Эта статистико-криминологическая информация, содержащаяся в формулярах статического учёта, помогла хотя бы частично оценить материальные последствия организованной преступности в сфере экономической деятельности.
Обсуждение и заключение
Таким образом, резюмируя, можно сделать вывод, что наблюдается изменчивость в уровне преступной активности сферы экономической деятельности. Объективно-субъективный анализ статистических данных отражает определённую динамическую природу статистических колебаний преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, но не раскрывает качественную сторону этих колебаний, которые придают скрытый и скрываемый характер этому виду преступности. Этот циклический характер наблюдаемых изменений предполагает наличие многофакторных воздействий – внутренних и внешних [10, с. 170] (геополитических, экономических, социальных и иных) влияющих на появление и развитие (рост, снижение, стабильность) преступных тенденций в данной сфере, за которыми мы будем продолжать наблюдать, изучать их и предавать обнародованию в последующих исследованиях полученные результаты.
Таблица 2. Сведения о лицах, совершивших преступления в сфере экономической деятельности в 2013-2023 гг.3
Table 2. Individuals who had Commited Economic Crimes in 2013-2023.
|
Гл. 22 УК РФ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Выявлено лиц по главе 22 |
7938 |
7081 |
8894 |
9789 |
11476 |
14834 |
15931 |
15539 |
16972 |
17231 |
16889 |
|
Прирост/ снижение, % |
- |
-10,80 |
25,60 |
10,06 |
17,23 |
29,26 |
7,40 |
-2,46 |
9,22 |
1,53 |
-1,98 |
1 Статистический сборник МВД России «Состояние преступности и тенденции». Данные за январь-декабрь – 2021 года // ГИАЦ МВД России. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 24.08.2024).
2 Суддеп подсчитал количество осужденных за экономические преступления в 2022 году. Справочно-правовая система «Право.RU». URL: https://pravo.ru/news/246114/ (дата обращения: 24.08.2024).
3 Ф. 492 КН.1 Сводный отчет по России «Сведения о лицах, совершивших преступления» Раздел 2. Сведения об отдельных криминологических характеристиках лиц, совершивших преступления» // ГИАЦ МВД России.
Таблица 3. Динамика участия лиц, совершивших преступления в сфере экономический деятельности в составе организованной группы и преступного сообщества за период 2013-2023 гг.3
Table 3. Dynamics of Participation of Persons who Committed Economic Crimes as Part of an Organised Group and Criminal Association in 2013-2023.
|
Год |
Выявлено лиц (гл.22) |
Организованной группой лиц |
Удельный вес, % |
Преступным сообществом |
Удельный вес, % |
|
2013 |
7938 |
310 |
3,91 |
14 |
0,18 |
|
2014 |
7081 |
326 |
4,60 |
12 |
0,17 |
|
2015 |
8894 |
534 |
6,00 |
24 |
0,26 |
|
2016 |
9789 |
895 |
9,14 |
8 |
0,08 |
|
2017 |
11476 |
1228 |
10,70 |
32 |
0,27 |
|
2018 |
14834 |
1378 |
9,29 |
31 |
0,21 |
|
2019 |
15931 |
1353 |
8,49 |
51 |
0,32 |
|
2020 |
15539 |
1453 |
9,35 |
13 |
0,08 |
|
2021 |
16972 |
1782 |
10,50 |
36 |
0,21 |
|
2022 |
17231 |
1828 |
10,61 |
94 |
0,55 |
|
2023 |
16889 |
1585 |
9,38 |
164 |
0,97 |
1 Ф. 10.1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания в 2023 году // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
2 О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.08.2024).
3 Ф. 492 КН.1 Сводный отчет по России «Сведения о лицах, совершивших преступления» Раздел 2. Сведения об отдельных криминологических характеристиках лиц, совершивших преступления» // ГИАЦ МВД России.
-web-resources/image/4.png)
1. Molchanova T.V. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoj deyatel'nosti. Statisticheskaya ocenka i vozmozhnosti prognozirovaniya. Moskva: YUniti-Dana, 2022. 191 s.
2. Molchanova T.V. Trudnosti statisticheskoj interpretacii prestupnosti // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2023. T. 14. № 2 (52). S. 90-97. DOI: https://doi.org/10.37973/KUI.2023.27.17.013
3. Molchanova T.V., Taranina E.I. Prestupleniya, svyazannye s neprikosnovennost'yu chastnoj zhizni, sovershennye s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij v sfere ekonomicheskoj deyatel'nosti // Vestnik ekonomicheskoj bezopasnosti. 2022. № 5. S. 134 – 139.
4. Kvitchuk M.A., A.V. Grachev A.V., A.S. Kvitchuk A.S. Statisticheskie metody v sisteme protivodejstviya tenevym ekonomicheskim yavleniyam // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2012. № 2 (54). S. 179 – 185.
5. Molchanova T.V. Sravnitel'nye statisticheskie pozicii ucheta lic, sovershayushchih prestupleniya v sfere ekonomicheskoj deyatel'nosti // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2022. № 4. S. 151-155.
6. Topil'skaya E.V. Kriminologiya organizovannoj prestupnosti: Sistemnyj analiz: monografiya. Moskva: RAP, 2014. 334 s. URL: https://znanium.com/catalog/product/51821
7. Eminov V.E., S.V. Maksimov S.V. Organizovannaya prestupnost' i korrupciya. Rossijskie realii i puti protivodejstviya. Moskva: Prospekt, 2023. 96 s.
8. Ovchinskij V.S. Ob organizovannoj prestupnosti kak forme social'noj organizacii zhizni v Rossii i neobhodimosti novogo rossijskogo kursa // Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. 2008. № 2. S. 131-137.
9. Kolesnikov V.V. Kriminal'naya ekonomika v sisteme ekonomicheskoj kriminologii: ponyatie i struktura. // Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. 2016. № 2 (41). S. 16-29.
10. Kolesnikov V.V., Bykov V.N. Organizovannaya prestupnost' kak ekonomicheskij fenomen: voprosy teorii. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2012. № 1 (53). S. 167-176.
