Казань, Республика Татарстан, Россия
УДК 343.91 Виды преступников
Введение: в статье проанализированы данные о лицах, совершивших преступления, предусмотренные ст. 1722 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Материалы и методы: методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы: логический, системно-структурный и статистический методы, методы сравнения и обобщения, контент-анализ и др. Материалами исследования послужили нормы уголовного законодательства Российской Федерации, научная литература, статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, опубликованные материалы Центрального Банка России. Результаты исследования: на основе изучения статистических данных составлен криминологический портрет преступника, совершившего преступления, предусмотренные статьей 1722 УК РФ. Обсуждение и заключение: определены социально-демографические показатели, социальный статус и нравственно-психологические свойства личности преступника, совершающего преступления рассматриваемой категории.
личность преступника; криминологический портрет; организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества; мошенничество; финансовые пирамиды
Введение
Финансовые пирамиды, существуя уже несколько столетий [1, с. 253], представляют серьезную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Центральным банком Российской Федерации за первое полугодие 2024 года выявлено 1 723 субъекта с признаками финансовой пирамиды, что в 1,51 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года1. Опасность преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид, заключается не только в прямом материальном ущербе для отдельного человека, но и в ущербе для экономической системы в целом.
Оценка состояния, динамики и тенденций преступности неразрывно связана с криминологическим исследованием личности преступников как в целом, так и отдельных ее видов [2, с. 134]. Так, изучение личности организатора финансовой пирамиды имеет важное значение для установления причин и условий преступного поведения и разработки мер предупреждения (профилактики) преступлений рассматриваемой категории.
Комплексное криминологическое исследование личности любого преступника, в том числе и организатора финансовых пирамид, предполагает включение следующих компонентов:
1) социально-демографическая характеристика (пол, возраст, образование, семейное положение);
2) социальный статус и функции, раскрывающие виды деятельности индивида в обществе;
3) нравственно-психологические свойства и др. [3, с. 260].
Обзор литературы
Исследованию криминологических аспектов личности преступника посвящены труды Ю.М. Антоняна, В.Е. Эминова [4], А.И. Гурова [5], А.И. Долговой [6], В.В. Лунеева [7] и иных ученых.
Результаты исследования личности преступника, совершающего экономические преступления, отражены в трудах Т.В. Пинкевич [8], В.Д. Ларичева [9], М.В. Талан [10].
Некоторые аспекты личности организаторов финансовых пирамид рассмотрены в научных статьях В.Ю. Белицкого [11], Е.В. Милякиной [12], В.В. Финько [13].
Материалы и методы
Методологическую основу проведенного исследования составил комплекс философских, общенаучных и частнонаучных методов познания, среди которых логический, системно-структурный и статистический методы, методы сравнения и обобщения, контент-анализ и др.
Материалами исследования послужили нормы уголовного законодательства Российской Федерации, научная литература, статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, опубликованные материалы Центрального Банка России.
Результаты исследования
В Российской Федерации за организацию финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 1722 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Однако, как отмечает ряд авторов, судебная практика в части применения данной статьи неоднозначна [14, с. 378]. Так, действия организаторов финансовых пирамид нередко могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 1741 УК РФ («Легализация денежных средств») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), а статистическими формами отчетности по данным преступлениям не предусмотрен отдельный учет преступлений, связанных именно с деятельностью финансовых пирамид, что в дальнейшем затрудняет криминологический анализ. Следовательно, личность организатора финансовой пирамиды целесообразно рассматривать не только применительно к исследованию экономической преступности, но и в рамках имущественной и организованной преступности.
В ходе анализа статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации было установлено число осужденных по ст. 1722 УК РФ с момента включения статьи в УК РФ в 2016 году по 2023 год: 2016 – 2, 2017 – 12, 2018 – 3, 2019 – 1, 2020 – 2, 2021 – 0, 2022 – 6, 2023 – 32. Примечательно, количество осужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ в 2023 году составило 4933, однако установить долю мошенничеств, совершенных по принципу финансовых пирамид, невозможно ввиду отсутствия соответствующей статистической выборки.
Так, примерно 75% осужденных по ст. 1722 УК РФ составили мужчины, а удельный вес женщин – 25%. Подобное соотношение связано, прежде всего, с психологической устойчивостью мужчин, их социально-активной ролью в обществе, обладанием лидерскими качествами.
Возраст на момент совершения преступления подавляющего количества осужденных составил 30-49 лет (62%), небольшой удельный вес составили преступники в возрасте 25-29 лет (22 %) и 18-24 лет (11%). В связи с этим, полагаем, справедливо мнение В.О. Касимова, согласно которому большая часть преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности совершается лицами социально- и физически зрелыми (лицами в возрасте 39-40 лет), в этом возрасте достаточно устойчивы сформировавшиеся ранее взгляды, установки, ориентирующие на достижение поставленной преступной цели [15, с. 96].
Все осужденные были гражданами Российской Федерации, а также постоянными жителями местности совершения преступления.
Образовательный уровень лиц, совершающих данные преступления, высокий: преобладающее большинство осужденных имеет высшее профессиональное образование.
Деятельность по созданию финансовых пирамид является сложным процессом, требующим профессиональных знаний. Наибольшее количество осужденных были лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, а также служащими коммерческой или иной организации. Для преступников рассматриваемой категории характерно наличие развитых предпринимательских и организаторских способностей, знание основ финансового, налогового, уголовного, административного и гражданского законодательства.
Одной из тенденций последних лет является переход финансовых пирамид в сеть Интернет. Финансовые преступления, совершаемые от имени кредитного потребительского кооператива и иных организаций, которые действуют через свои офисы, отделения и представительства, сменились на дистанционное привлечение денег и цифровой валюты в форме различных интернет-проектов. Следовательно, организаторы современных финансовых пирамид имеют определенные познания в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
При совершении преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид, для большинства лиц доминирующей является корыстная мотивация, обусловленная конечной целью – получением денежных средств незаконным путем.
Среди отличительных особенностей личности преступника, совершившего мошенничество по принципу финансовой пирамиды, В.Ю. Белицкий выделил и отсутствие судимости [11, с. 278]. По изученным нами уголовным делам не более 4% преступников были ранее судимы.
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, как правило, совершается не одним лицом, а совместными действиями нескольких лиц, то есть в соучастии. Соучастникам легче подготовить и осуществить преступное посягательство, скрыть следы содеянного и предметы, добытые преступным путем. Анализ уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами, дает основание утверждать, что большинство преступников действуют в составе устойчивой преступной группы. Так, действия организаторов и участников Finiko3, помимо ч. 4 ст. 159 УК РФ, были дополнительно квалифицированы и по ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ.
Нравственно-психологические свойства личности преступника характеризуются такими качествами, как самоуверенность, прагматизм, эгоизм, лживость, лицемерие, алчность, жадность. Также следует отметить харизматичность, артистизм, коммуникабельность организаторов финансовых пирамид.
Обсуждение и заключение
Таким образом, статистические данные позволяют сформировать криминологический портрет организатора финансовой пирамиды: это гражданин РФ, как правило, мужского пола в возрасте от 25 до 45 лет, с высоким уровнем образования, осуществляющий предпринимательскую деятельность или участвующий в ней, ранее не судимый, обладающий такими личностными качествами, как самоуверенность, эгоизм, лживость, лицемерие, жадность. Организаторы финансовых пирамид совершают преступления из корыстной мотивации, действуют в соучастии.
1. Шалагин А.Е., Хакимуллина Р.Ф. Предпосылки появления уголовной ответственности за создание и организацию финансовых пирамид // Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 14 июня 2023 года / гл. редактор Э.В. Фомин. Чебоксары: Среда, 2023. С. 253-255. EDN WQDRUE.
2. Богатова Е.В. К вопросу о практическом значении криминологического анализа личности преступника // Эпомен. 2022. № 68. С. 133-139. EDN TFLRGE.
3. Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, посягающие на здоровье населения и общественную нравственность // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 4. С. 259-262. EDN VDMRFL.
4. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: монография. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. 368 с.
5. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. Москва: Юридическая литература, 1990. 304 с.
6. Личность преступника и ее криминологическое изучение / под редакцией профессора А.И. Долговой. Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2018. 195 с. EDN RPUVZB.
7. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: Общая часть. Москва: Юрайт, 2011. Т. 1. 1003 с.
8. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: монография. Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2003. 268 с. EDN QVYXRD.
9. Ларичев В.Д. Преступность экономической направленности. Москва: Юрлитинформ, 2011. 158 с. EDN QSCCXX.
10. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2001. 338 с. EDN VWOVFB.
11. Белицкий В.Ю. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество по принципу «Финансовой пирамиды» // Бизнес в законе. 2007. № 3. С. 277-280. EDN JWQIWR.
12. Милякина Е.В. Особенности личности мошенника-организатора мошенничества по типу финансовой пирамиды // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2020. № 2(54). С. 70-74. EDN ZXQQGG.
13. Финько В.В. Особенности криминологической характеристики преступлений, связанных с незаконным привлечением денежных средств // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 1. С. 119-123. DOI:https://doi.org/10.23672/SAE.2019.1.24678. EDN YWRQJF.
14. Газзаев С.У., Караева Л.Х. О некоторых вопросах отграничения статьи 172.2 УК РФ от смежных составов и административных правонарушений // Вопросы российского и международного права. 2023. Т. 13. № 1A-2A. С. 374-380. DOI:https://doi.org/10.34670/AR.2023.74.84.049. EDN OSSPHY.
15. Касимов В.О. Криминологические особенности личности преступников зрелого возраста // Современное право. 2017. № 11. С. 94-98. EDN ZUCUMP.
